+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Основания для требования документов убэп

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Активировать доступ. В России правоохранительные органы могут надавить практически на любую компанию, вне зависимости от ее величины и вида деятельности. Силовики ищут организации, занимающиеся обналичиванием средств, их клиентов, недобросовестных контрагентов, а также компании, через которые похищают бюджетные деньги.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Основания для требования документов убэп

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Кто и когда имеет право проверить ваши документы

Нередко они вызывают панику у руководства и бухгалтерии и вносят некоторый дискомфорт в деятельность компании. Почему ОБЭП интересуется именно вашей компанией? Причин может быть несколько, но следует иметь в виду, что любая проверка ОБЭП направлена на выявление и раскрытие не любых нарушений закона, а именно преступлений экономической направленности — это уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность, хищения и другие.

Поводом к началу проверки для сотрудников полиции является поступившая информация о сомнительности операций, проводимых компанией, при этом в большинстве случаев на начальном этапе проверки вам скорее всего откажутся сообщать источник информации, сославшись на конфиденциальность информации.

Сотрудникам полиции регулярно поступает огромное количество сведений из различных источников о возможной сомнительности тех или иных хозяйственных операций, из налоговых органов, из органов Росфинмониторинга, из банков, от органов, занимающихся расследованием экономических и налоговых преступлений и другие, которые они в силу возложенных на них полномочий обязаны проверять.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Как защититься от произвола полиции Posted on by Виталий Щербин Руководство для членов Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом.

Я возглавляю почти 50 общественных организаций. Из них почти половина имеют правозащитную направленность. Наиболее распространённые и востребованные организации в правозащитном секторе: В большинстве перечисленных организаций есть спецотделы по контролю над соблюдением сотрудниками полиции Законов. Такого нет ни в одном государстве. Но согласитесь, в этих странах нет такого произвола и беззакония в системе правоохранительных органов, как в России.

Из личного опыта, как правозащитника, общественного деятеля, депутата Государственной думы России с восьми летним стажем, депутата Приморского Край совета, мэра столицы Приморья констатирую, что на каждую тысячу обращений граждан ко мне, почти обращений с жалобами на нарушения прав граждан со стороны правоохранительной системы России или на бездеятельность этой системы. Остальные жалобы на произвол, беззаконие и без действия сотрудников следствия, прокурорского надзора, судов, судебных приставов, сотрудников системы исполнения наказания, и в меньшей степени сотрудников ФСБ.

Из личного опыта своего, как гражданина и опыта семьи своей с высокой доказательностью констатирую, что все бандиты, уголовники, мошенники, криминальщики, рэкетиры всего мира, не сделали мне столько вреда, беззакония и нарушения моих конституционных прав, сколько только одна правоохранительная система Приморья в лице руководства и сотрудников бывшей милиции, прокурорских и судебных систем.

Не буду вдаваться в причины такого бедственного, позорного состояния этой проблемы в нашей стране. Этот объём не для статьи в газете. В году я закончил многотомный научно аналитический труд этой проблемы, которой занимался более 25 лет. И в самой сжатой форме с выводами и предложениями путей выхода из этой правовой катастрофы направил Президенту России Дмитрию Медведеву. Через месяц получил радостный ответ, что принято решение о кардинальных преобразованиях МВД.

В итоге уволили из системы не тех, и сменивший Нургалиева министр Колокольцев стал призывать в систему тех, кого уволили.

А весь пар президентский реформы вышел в милицейский свисток, который в результате реформы стал теперь называться полицейским стоимостью во многие миллиарды затрат из нашего с Вами кармана. А другого результата, и не должно быть. И что же нам делать в условиях, когда сели за руль не имеющие элементарного понятия как рулить, а вся силовая и правоохранительная система работает на то, что бы рулили бессменно эти вожди, позволяющие им правовой произвол?

В этих условиях, когда пока не удаётся мирным путём сменить эту систему произвола — надо не попадать под колёса системы этого беззакония и произвола.

Как себя вести в общении с полицейским? Сотрудник в полицейской форме у нас в стране ощущает себя полным хозяином положения и считает себя правым во всём, привык к вседозволенности и безнаказанности. Выработайте в себе уважение к своей персоне, а также понимание того, что полицейский на улице работает на ваши деньги и охраняет ваши интересы, защищает ваши права и свободы!!! Если вы не преступник, находящийся в розыске, то знайте — вы никогда, ни перед кем и ни в чём не виноваты, что бы при этом вам не говорил сотрудник полиции.

И он это должен почувствовать от вас. Не суетитесь, держите себя спокойно и уверенно. Не попадайте под гипноз полицейской уверенности в их правоте! До начала разговора с полицейским по существу, до предъявления вами ему документов или выполнения других его требований, зафиксируйте его данные, Носите при себе бумагу, ручку, используйте видео и аудио запись телефона и делайте это открыто. Не стесняйтесь переспросить его данные, а также потребовать предъявить его служебное удостоверение.

Закон это Вам позволяет. Полицейский обязан назвать свою фамилию, место работы и предъявить своё служебное удостоверение, не выпуская его из рук.

Можно также потребовать от сотрудника полиции предъявить его карточку поста или маршрута. Тогда Вы попросите номер телефона его дежурного по отделению полиции, для уточнения, действительно ли этот сотрудник патрулирует по этому маршруту. Полицейский прекрасно осознаёт, что совершает наказуемые противоправные действия.

Для настоящих патрульных и постовых такая запись также является сдерживающим фактором, так как за их уж очень откровенно наглые и незаконные действия от вас может поступить жалоба, чего они боятся. На вопрос, зачем вы делаете запись, прямо заявите, что собираетесь обжаловать их последующие действия, если они, на ваш взгляд, покажутся вам неправомерными.

При знакомстве с документами полицейского не торопитесь и не суетитесь, потребуйте от них держать удостоверение на уровне ваших глаз, чтобы вам было удобно читать, дать вам возможность прочитать удостоверение до конца и лучше всего делайте это вслух, параллельно ведя запись данных удостоверения. Торопить вас никто не имеет права! Отказ полицейского предъявить вам свои документы уже сам по себе является нарушением с его стороны. В этом случае вы имеете полное право прекратить общение с полицейским и следовать по своим делам, так как все последующие требования и действия его будут противоправными, исполнять которые вы не обязаны.

Самостоятельно нести службу имеют право только действующие сотрудники полиции. Это значит написать письменную жалобу его начальству и в органы Прокуратуры. Имеет ли сотрудник полиции право требовать предъявления ваших документов?

Да, такое право полицейские имеют, но только при условии, если они находятся на службе, на своём маршруте и имеются достаточные основания подозревать Вас в совершении преступления или административного правонарушения.

Исключением может быть только ситуация, когда сотрудник полиции оказался непосредственным свидетелем преступления. Устав ППС в этом случае обязывает любого сотрудника полиции, находящегося на службе или вне службы, предпринять все меры по пресечению преступления и доставлению преступника в полицию.

Конечно, никто из сотрудников полиции никогда не предъявит вам приказ своего начальника, которым они назначаются в наряд. Тем более, он на руки патрулю не выдаётся. Именно для этого необходимо фиксировать для себя его данные. По уставу ППС право сотруднику полиции доставлять в отделение лиц, подозреваемых в совершении преступления, даётся только при наличии одного из трёх оснований: Аналогичные основания предусмотрены и в Административном Кодексе РФ.

При иных обстоятельствах и подозрениях лицо доставляется в полицию, и, соответственно, подвергается проверке документов, лишь в случае покушения на побег. Это прекратится только тогда, когда по каждому случаю подобного задержания и проверок мы будем обжаловать и наказывать нарушителей в полицейской форме. Любой гражданин имеет полное право задать вопрос, о причине того или иного требования полицейского, а также выяснить, на каком основании сотрудник полиции совершает в отношении гражданина то или иное действие.

И сотрудник полиции обязан объяснить и обосновать свои действия. Форма обращения сотрудника полиции к Вам; 2. Какие документы считаются удостоверяющими личность гражданина и правомерно ли требование сотрудника полиции при проверке документов, удостоверяющих личность, предъявлять только внутренний паспорт гражданина РФ и какие требования к паспорту являются правомерными; 3.

Правомерно ли требование сотрудника московской полиции, при проверке документов, удостоверяющих личность гражданина, обязательного наличия у гражданина регистрации в Москве по месту жительства или по месту пребывания, а также требования о предъявлении документов, подтверждающих прибытие или убытие гражданина в Москву и из Москвы, а также подтверждающих пребывание гражданина в Москве на срок, не превышающий 10 дней?

Правомерны ли требования сотрудника полиции, требующего уплаты штрафа за нарушения правил регистрации на месте с составлением протокола об административном нарушении или без него? Имеет ли сотрудник полиции право изъять ваши документы паспорт , удостоверение или взять его в залог?

Образцы заявлений и жалоб. Можно ли обжаловать незаконные требования и действия полиции, и как это сделать? Приоритет прав и свобод человека и гражданина над интересами государства закреплён конституционно и в российских законах.

Гражданин уравнен в своих правах с институтами государственной власти. Дело за малым. Заставить себя изучить свои права и возможности их использования, и найти в себе гражданскую смелость начать ими пользоваться, заставить государственную машину работать в наших собственных, а не чиновничьих интересах, проявить свою гражданскую волю и твёрдость. С правовой точки зрения, существующей нормативной базы вполне достаточно, чтобы гражданин мог сразу остановить неправомерные требования и действия сотрудников полиции, защитить себя и других граждан, привлечь виновных полицейских к ответственности.

Ощущение вопиющей несправедливости от всего вытворяемого полицией при проверках документов и регистрации, являются побудительными мотивами для поиска ответов на вопросы граждан о том, как себя защитить от полицейского произвола, и о том, как поставить зарвавшихся бандитов в полицейской форме на место и наказать за уже содеянное. Итак, на улице или в другом общественном месте к вам обратился сотрудник полиции в форме с требованием предъявить ваши документы. Что обязан делать милиционер, и какими правами при этом он обладает, какие права в этой ситуации у вас, и что обязаны делать вы?

Согласно части п. N 17, далее — Устав ППС , в обращении с окружающими сотрудники полиции обязаны быть внимательными, тактичными и вежливыми, их действия должны быть законными и понятными гражданам. Согласно п. Не допускать споров и действий, оскорбляющих честь и достоинство граждан. При обращении к гражданину патрульный постовой должен поздороваться с ним, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, звание и фамилию, после чего кратко сообщить причину и цель обращения.

При себе он должен иметь: В зависимости от характера выполняемых задач, наряду дополнительно выдаются: Помимо этого сотрудник полиции, заступивший на пост или осуществляющий патрулирование своего участка, может иметь закреплённый на одежде номерной знак бляху , на котором указан персональный номер, подразделение, в котором он служит.

Устав патрульно-постовой службы не требует от сотрудников полиции обязательного ношения в период несения службы при патрулировании или на посту нагрудного номерного жетона. Такая обязанность есть только у сотрудников ДПС и вневедомственной охраны.

Необходимо знать, что в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами МВД РФ, граждане обязаны выполнять только законные требования сотрудников полиции, и только при несении ими службы, то есть, в момент исполнении ими своих должностных обязанностей. Будьте готовы к демонстративному игнорированию ваших законных возражений и требований, но проявляйте твёрдость и настойчивость без грубости и оказания физического сопротивления.

Патрульный постовой сотрудник полиции, находящийся при исполнении им своих обязанностей, согласно той же упомянутой выше статьи 93 Устава патрульно-постовой службы, обязан по первому требованию должностных лиц и граждан назвать свою фамилию, место работы и предъявить своё служебное удостоверение для ознакомления, не выпуская его из рук. Эти же требования Устава ППС распространяется и на всех остальных сотрудников полиции, находящихся при исполнении ими своих обязанностей и вступающих в контакт с гражданами.

Подчеркну ещё раз — гражданин при общении с сотрудниками полиции имеет право в любой момент потребовать от них предъявления их служебных удостоверений. При предъявлении гражданином такого требования, сотрудник полиции обязан предъявить свои документы и дать гражданину возможность ознакомиться с ними из своих рук.

В противном случае, он допустит наказуемое должностное нарушение. Таким образом, из сказанного выше следует, что к вам на улице может обратиться только сотрудник полиции, несущий службу, то есть, находящийся при исполнении им своих обязанностей, заступивший по приказу на пост или патрулирование именно на этом участке территории города и именно на этот период времени.

Не имеют право обращаться и предпринимать в отношении вас какие-либо действия сотрудники полиции вне времени своего дежурства несения службы , тем более, находящиеся в отпуске, а также сотрудники вневедомственной охраны, спец. Правомерно ли требование сотрудника полиции при проверке документов, удостоверяющих личность, предъявлять только внутренний паспорт гражданина РФ? Например, в судопроизводстве, осуществлении нотариальных действий, при записи актов гражданского состояния, действий по доверенности, при приёме и увольнении с работы, выдаче заграничного паспорта, военного билета, водительских прав и т.

Соответственно и требование сотрудника полиции, требующего предъявить только паспорт гражданина РФ при проверке документов, удостоверяющих личность, на улице или в другом общественном месте, является неправомерным. Какие документы считаются удостоверяющими личность гражданина? Документом, удостоверяющим личность, может являться любой документ, позволяющей однозначно идентифицировать вашу личность, а также позволяющий впоследствии и в случае необходимости через орган, выдавший вам удостоверяющий документ, установить персональные данные о вас, как гражданине.

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом. К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК. В соответствии с ч. Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона. Таким образом, сотрудники ОБЭП ЭБ и ПК , направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Дорогие читатели!

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Мы приобрели компанию в январе г. При покупке ООО прошлыми владельцами была передана только бухгалтерская и налоговая отчетность. Сегодня пришел запрос из ОБЭП о предоставлении документов и выгрузки данных из 1С за предыдущие периоды. У нас она отсутствует и отсутствует бухгалтерская база. Как грамотно и на какие статьи закона нам ссылаться при ответе ОБЭП об остутствии бухгалтерской документации. В соответствии ч.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. Как понять, опасен ли Вам этот запрос? Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Источник: Legal Insight Проявление силовиками внимания к коммерческим организациям стало неотъемлемым атрибутом осуществления предпринимательской деятельности в современных российских политико-экономических реалиях. Сотрудники коммерческих организаций нередко оказываются вовлеченными в оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в рамках так называемой полицейской доследственной проверки, организованной в целях возбуждения уголовных дел экономической направленности.

Мы приобрели компанию в январе г. При покупке ООО прошлыми владельцами была передана только бухгалтерская и налоговая отчетность. Сегодня пришел запрос из ОБЭП о предоставлении документов и выгрузки данных из 1С за предыдущие периоды. У нас она отсутствует и отсутствует бухгалтерская база. Как грамотно и на какие статьи закона нам ссылаться при ответе ОБЭП об остутствии бухгалтерской документации. В соответствии ч. Следовательно, организация обязана предоставить затребованные документы при наличии оснований для этого требования, если они запрошены с соблюдение норм вышеуказанных законов. Требование о предоставлении требуемых сведений из 1С не правомерно, так как обязанности по ведению бухгалтерского учета в компьютерной программе действующим законодательством не предусмотрено.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. Как понять, опасен ли Вам этот запрос?

Нередко они вызывают панику у руководства и бухгалтерии и вносят некоторый дискомфорт в деятельность компании. Почему ОБЭП интересуется именно вашей компанией? Причин может быть несколько, но следует иметь в виду, что любая проверка ОБЭП направлена на выявление и раскрытие не любых нарушений закона, а именно преступлений экономической направленности — это уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность, хищения и другие.

Подождите паниковать. Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Смотрят они: правда, книжками человек торгует. Этот этап наступает после доследственной проверки. Например, если нашли труп. Опрос при проверке. Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.

Что делать, если сотрудник ОБЭП вызывает для дачи Основания проверки или допроса. Опрос чаще Вот, посмотрите документы».

.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. pazlarknelfits1969

    Если родители взяли кредит и не смогут его погасить, банк может требовать его с меня? Все работаем.

  2. Марфа

    Соберём штрафы и будем богаче США.

  3. snifphitita1989

    По фильму Брат в чем сила думаешь в деньгах нет брат сила в правде В России нет правды Как у нас трудяться правоохранительные органы повергет в шок Кто ответит за ошибки судей Следственных комитетов которые на корю ломают судьбы и закрыват невиновных Да имеет место быть и такие криминальные структуры что и греха таить и правоохранительных органах имеют место быть А что происходит в Сизо и Колонниях об этом умалчивается Второй вопрос Куда и кому распределяется жилье которое должно быть предоставленно детям сиротам у которых отец и мать алкаши и лишены родительских прав Почему сироты и так уже обиженные жизнью избиениями пьяных родителей если их так можно назвать Должны подавать документы в суд Третий вопрос касается ЦБ по выходу из детского дома выдается сберкнижка прийдя в банк на книжке не достает приличной суммы ордер чеки предоставленны Банком роспись на чеке не соответствует Проверка в Банке длиться 30 дней и кто ответит? Таких вопросов можно задать множество Как издеваются в отборных комнатах? Кто дал право Банкам без лицензий выдавать кредиты? У нас ведь не многие понимают что их подписанные векселя скажем так отдаются ЦБ РФ банку каждый вексель стоимость 50.000руб Потом коллекторы избиение угрозы Банкротсва чтоб еще энную сумму оплатили Четвертый вопрос Человек ветеран труда отработав на ЖД 40 лет стоящий под номером 7 на жилье Попадает в больницу с инфарктом подвинули в очереди стал 247 это как можно такое пояснить при смерти один венок от организации

© 2018-2021 naruto-4life.ru